Ex-vereador chefiava grupo criminoso que sonegou R$ 90 milhões, diz PF
*Da Redação Dia a Dia Notícia O delegado Pablo Michel, chefe da delegacia da Polícia Fazendária da Polícia Federal, disse em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (4), que o ex-vereador Ronaldo Tabosa seria o chefe de “um grupo criminoso que atua há décadas” e que causou prejuízo de mais de R$ 90 milhões. O […]
Associação sai em defesa de juiz denunciado por sonegação na Prefeitura de Rio Preto da Eva (AM)
*Lucas dos Santos – Da Redação Dia a Dia Notícia A Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) saiu em defesa do juiz Cássio André Borges dos Santos, denunciado nessa terça-feira (12) pelo Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas por possível prática de sonegação previdenciária quando exerceu o cargo de prefeito em Rio Preto da Eva […]
Mais de R$ 120 milhões em notas fiscais fraudulentas foram emitidas por empresas fantasmas, diz PF sobre Operação Entulho
*Da Redação Dia a Dia Notícia Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (20) na sede da Polícia Federal, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, o coordenador da Operação Entulho, delegado Eduardo Zózimo, explicou que empresas eram criadas para emitir notas fiscais fraudulentas. Entre 2016 e 2019, mais de R$ 120 milhões […]
Ex-diretor de serviço de águas de Rio Preto da Eva (AM) é condenado por sonegação previdenciária
*Da Redação Dia a Dia Notícia Após ação penal movida pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal condenou o ex-diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (Saae) de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros de Manaus) pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária dos empregados e prestadores de serviço. Na denúncia, o […]
MPF denuncia sócios de empresa de vigilância no AM por sonegação de mais de R$ 24 milhões
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três sócios da Marshal Vigilância e Segurança e outros três sócios ‘laranjas’ da mesma empresa por sonegação de mais de R$ 24 milhões em contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais. Inicialmente, apenas dois sócios haviam sido denunciados, mas as investigações apontaram a responsabilidade de sócia oculta e de outras […]
Mouhamad Moustafa é denunciado pelo MPF por sonegar R$ 10 milhões em contribuições no AM
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia à Justiça Federal contra os irmãos Mouhamad Moustafa e Karina Moustafa, médicos e empresários, e também contra a advogada Priscila Marcolino, por sonegarem mais de R$ 10 milhões em contribuição previdenciária e outras contribuições sociais referentes aos funcionários da Sociedade Integrada Médica do Amazonas (Simea). Na denúncia, o MPF […]
Sefaz-AM intensifica combate à sonegação durante retomada econômica
Com o intuito de combater o crime de sonegação fiscal, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) tem intensificado as operações de fiscalização de mercadorias irregulares no estado. A medida busca reduzir a evasão fiscal num momento em que o Estado amarga perda significativa de receita tributária, uma das consequências da pandemia do novo coronavírus […]
