*Da Redação do Dia a Dia Notícia
Na manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Federal (PF) deflagrou a “Operação Concierge”, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 7,5 bilhões através de crimes bancários. A operação envolveu cerca de 200 agentes e resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão.
As investigações revelaram que o grupo utilizava dois bancos digitais clandestinos, operando sem autorização do Banco Central, para cometer uma série de crimes financeiros. As contas abertas nesses bancos eram mantidas “invisíveis” ao sistema financeiro, facilitando a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais por facções criminosas e empresas endividadas.
Além das contas bancárias, os suspeitos utilizavam máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada para ocultar transações ilícitas. A PF identificou diversos membros da organização, incluindo advogados e contadores, e conseguiu uma decisão judicial que proibiu 194 empresas de operar, além de bloquear R$ 850 milhões vinculados à quadrilha.
As buscas estão focadas em instituições administradoras de cartões de crédito e nas sedes dos bancos digitais envolvidos. Os investigados são acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes tributários e organização criminosa.
