*Da Redação Dia a Dia Notícia
Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Tesouro Oculto, para combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A investigação se iniciou em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
Operação Tesouro Oculto
Para a operação foram mobilizados 100 policiais federais, para cumprir 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão em Manaus e no município de Borba.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 87 mihões.
