*Da Redação do Dia a Dia Notícia
A Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (20), a “Operação Entulho”, que visa obter provas de esquema fraudulento para esconder sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A operação também apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica em empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Até o momento, foram detectadas a participação de 31 empresas de fachada envolvendo escritório de contabilidade, além de empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Os mandados foram cumpridos em residências de investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
Também foram expedidos mandados de prisão, mas a PF não informou se os mesmos foram cumpridos.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
No âmbito da Operação Entulho, já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas os 13 mandados de busca e apreensão, além de oito mandados prisão preventiva.
*Com informações da assessoria de comunicação da PF
